Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, 2023 yılında ABD makamlarıyla yaptığı milyarlarca dolarlık uzlaşma anlaşmasının ardından yeniden federal soruşturmanın odağına yerleşti. ABD’de yürütülen yeni soruşturma kapsamında ABD Adalet Bakanlığı, borsanın İran’a yönelik uluslararası yaptırımların aşılmasında kullanıldığı iddialarını incelemeye başladı. Yetkililer, söz konusu iddiaların detaylarını araştırarak platform üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin yaptırım ihlali oluşturup oluşturmadığını belirlemeye çalışıyor. Soruşturmanın merkezinde, İran ile bağlantılı olduğu öne sürülen bazı kripto para işlemlerinin Binance platformu üzerinden gerçekleştirildiği yönündeki iddialar yer alıyor. Yetkililer, özellikle yaptırım uygulanan kişi ve kuruluşların kripto para işlemleri aracılığıyla finansal sistemde faaliyet göstermiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Şirket içi belgelerde yer aldığı iddia edilen bilgilere göre, Binance’in uyum ekipleri İran bağlantılı bazı kuruluşlara yaklaşık 1,7 milyar dolar tutarında kripto para transferi yapıldığını tespit etti. Bu transferlerin büyük bölümünün doğrudan değil, farklı aracılar üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülüyor. İddialara göre söz konusu işlemler Hong Kong merkezli bazı aracılar üzerinden yönlendirildi. Bu yöntemle gerçekleştirilen transferlerin izinin sürülmesinin daha zor hale geldiği ve bu nedenle düzenleyici kurumların dikkatini çektiği ifade ediliyor. Yetkililer ayrıca bu işlemlerin bir bölümünün İran hükümetiyle bağlantılı olduğu değerlendirilen yapılarla ilişkilendirilebileceğini belirtiyor. Bazı transferlerin Yemen’de faaliyet gösteren ve uluslararası yaptırımlar kapsamında değerlendirilen gruplarla bağlantılı kripto cüzdanlarına ulaştığı iddiaları da soruşturmanın kapsamı içinde yer alıyor.
Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer yönü ise şirket içinde bu işlemleri rapor eden bazı uyum görevlilerinin görevlerinden ayrılmış olması. İddialara göre söz konusu çalışanlar, şüpheli işlemlerle ilgili şirket içinde uyarılarda bulunmuş ancak daha sonra görevlerinden ayrılmış ya da ayrılmak zorunda kalmış olabilir. ABD’li savcılar şimdi bu çalışanların ifadelerine başvurarak şirket yönetiminin söz konusu işlemlerden haberdar olup olmadığını araştırıyor. Soruşturma kapsamında Binance’in iç denetim süreçleri, uyum politikaları ve risk kontrol mekanizmalarının da detaylı şekilde incelendiği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu soruşturma, kripto para sektöründe faaliyet gösteren büyük platformların uluslararası yaptırımlar ve finansal düzenlemeler konusundaki sorumluluklarının yeniden tartışılmasına yol açabilir. Özellikle küresel ölçekte faaliyet gösteren kripto borsalarının uyum politikalarının daha sıkı denetime tabi tutulması bekleniyor.