Halkbank, uzun yıllardır ABD’de devam eden ceza davasına ilişkin önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Banka tarafından yapılan açıklamada, 2019 yılından bu yana süren hukuki sürecin ABD makamlarıyla varılan uzlaşma kapsamında sonlandırılmasının planlandığı bildirildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, söz konusu davanın ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile yürütülen görüşmeler sonucunda uzlaşma aşamasına geldiği belirtildi. Bu kapsamda sürecin “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması” olarak bilinen Deferred Prosecution Agreement (DPA) çerçevesinde yürütüleceği ifade edildi. Banka tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu anlaşma kapsamında Halkbank’ın herhangi bir cezai suçu kabul etmediği özellikle vurgulandı. Açıklamada ayrıca anlaşma doğrultusunda bankaya herhangi bir adli ya da idari para cezası uygulanmayacağı da belirtildi. Yaklaşık dokuz yıldır uluslararası kamuoyunun ve finans piyasalarının gündeminde yer alan davaya ilişkin bu gelişme, hukuki sürecin sona yaklaşması açısından önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Uzlaşma sürecinin tamamlanması ve mahkemenin gerekli onayı vermesi halinde davanın tamamen düşmesi planlanıyor.
Bu gelişmenin ardından Halkbank’ın uluslararası finans piyasalarındaki faaliyetleri açısından daha olumlu bir ortam oluşabileceği değerlendiriliyor. Özellikle bankanın küresel bankacılık sistemi içindeki ilişkilerinin güçlenmesi ve uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliğinin artması bekleniyor. Uzmanlara göre davanın kapanması halinde bankanın muhabir bankacılık ağının genişlemesi, yabancı finans kuruluşlarıyla ilişkilerinin normalleşmesi ve yurt dışı finansman kaynaklarına erişimin kolaylaşması mümkün olabilir. Bu durumun bankanın uluslararası işlemlerini ve dış ticaret finansmanı faaliyetlerini olumlu yönde etkileyebileceği ifade ediliyor. Uzlaşma süreci kapsamında bankanın faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir uyum ve denetim raporu hazırlanması da planlanıyor. Bu raporun bağımsız bir uzman kuruluş tarafından hazırlanacağı ve bankanın iç kontrol, uyum ve risk yönetimi süreçlerini kapsayacağı belirtildi. Hazırlanan raporun ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile ABD Güney New York Bölge Savcılığına sunulacağı ifade edildi. Belgelerin teslim edilmesinin ardından tarafların davanın düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuruda bulunacağı bildirildi. Mahkemenin başvuruyu onaylaması halinde Halkbank hakkında uzun süredir devam eden dava süreci resmen sona erecek. Banka yönetimi ise bu gelişmenin kurumun uluslararası finans piyasalarındaki konumunu güçlendirebileceğini ve faaliyetlerinin daha geniş bir çerçevede sürdürülebilmesine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.